被騙很多投訴很少 義烏警方的預警平臺乏人問津

   “你們的速度真快啊。我多次要求他們給我看一下護照，還忽悠說他們國家到中國采購商品是不要護照的。”昨日，網友花布鳥打開“預警及貿易信息采集系統·預警快訊”，填寫了這則評論。

　　該系統，全稱叫“中國小商品城經濟案件預警及貿易信息采集系統”，是去年9月義烏市公安局經偵大隊和商城集團聯合推出的。

　  系統運行至今已直接為經營戶避免和挽回經濟損失近4000萬元，合同詐騙案發案率下降了50%。

　　義烏市公安局經偵大隊長朱金弟說，如果商城6萬多個經營戶能將外貿信息填寫在平臺上，通過他們對信息進行梳理、研判然后發布預警，就會形成一堵讓外貿詐騙分子無法得逞的“防火墻”。

　　填投訴信息的只一個

　　今年6月20日，常瀏覽系統的經營戶洪成威上網填寫了一則信息：“一家名叫‘保加利亞’公司在我這里買走了10萬元貨，遲遲不肯付款。我懷疑這家公司有詐。”

　　經偵大隊對此展開了調查，“保加利亞”退還了貨物。

　　8月上旬，70多名經營戶吵吵嚷嚷地來到經偵大隊案件受理室，舉報的正是“保加利亞”。他們有100多萬元的貨物被拿走后，一直拿不到貨款，而且已找不到跟他們聯系的一些業務員。

　　經查，“保加利亞”訂購的貨物約280萬元，涉及五金廚衛、服裝等10多個門類，至少150個經營戶。7月底，開辦“保加利亞”的外國人已離境。

　　可悲的，這家詐騙公司在義烏作案數月，其余的經營戶居然都沒有到系統上填寫信息。

　　義烏煌成進出口公司老板梁文雄，自稱是廣東人。今年3月以來，不到三個月，公司已先后采購了300多萬元貨物，涉及棉被、毛巾、鞋子、包等10多個門類。

　　今年6月6日、8日，跟這家公司做生意的兩個經營戶感覺心里不踏實，先后在平臺上填報了信息，要求經偵大隊查一下這家公司。

　　結果讓辦案民警大吃一驚：從老板和員工的名字和身份到公司的營業執照都是假的。

　　今年3月，“梁文雄”進入義烏市場，發現下單時可賒貨，就覺得有機可乘，找了幾個老鄉，以每人2萬元現金入股的方式，組建了一個假公司———“煌成進出口公司”。

　　騙子公司組織結構嚴密。除了額外招聘的5名外貿員，公司所有成員都是湖南人。“梁文雄”的老家在湖南邵陽，綽號“胖子”，連員工都不知道他的真實姓名。

　　截至案發，他們已從100多個經營戶手中騙過貨物，但其中大多經營戶也未填報信息。

　　他們為何不愿填報

　　朱金弟說，他們問經營戶，發現此公司可疑，為什么不填報信息？“我們知道這個平臺，但想到總會有人去填報，就沒去填報了。”一些經營戶說。

　　平臺日瀏覽量企望增多

　　經偵大隊二中隊指導員龔衛東專門負責對所采集到的預警及貿易信息進行分析。

　　他說，與去年同期相比，直接舉報詐騙的案件量已下降了26%。在破獲的大多合同詐騙案件中，都出現過類似的現象：這些案件大多涉及上百個受害者，可上網填報過信息的僅一人或幾人。

　　經偵大隊統計數據也表明，目前，經濟案件預警平臺的日瀏覽量1.5萬人次。跟經營戶數量相比，日瀏覽量所占比重比較低。

　　跟黑外貿公司作祟有關

　　外商到義烏進貨，要通過一個重要環節，即外貿貨代公司代理貨物的出口相關事宜。

　　“在義烏，隨便一個人，只要招幾個翻譯，不要注冊，就可以成立一家所謂的外貿公司。一些圖謀不軌的外國人，就專門找此類公司出貨。當經營戶發現上當時，外國人已離境，黑外貿公司也轉移‘陣地’，追討貨物也就遙遙無期。”昨日，一家正規外貿公司老總說。

　　龔衛東說，日前，許多境外人員、境內人員在義烏開設外貿公司，從事外貿代理，不少公司運作存在問題。一些外貿公司對自己的客戶不甚了解，可為了賺錢，往往不顧風險進行訂貨和發貨。

　　一旦境外人員不守信用或實施詐騙，就會造成外貿公司不能付貨款給經營戶，而給自身和經營戶帶來了損失。

　　因此，龔衛東提醒經營戶務必及時填報與自己相關的貿易信息，以便他們分析、研判，及時掌握外貿公司的動態，查明涉嫌公司和外國人是否存在詐騙或逃匿嫌疑。

　　“要做到一有訂單，馬上填報，我們就能隨時掌握外貿公司在什么時間訂貨、訂了多少貨物、什么貨物、價值多少、什么時間付款。結合我們實地調查，來判明外貿公司、老外是否存在詐騙嫌疑，可及時采取有效措施。”龔衛東說。

　　究竟如何填報

　　如果在經商過程中，經營戶發現合作的外貿公司“存在風險”或有以下情況，可進入系統填報：

　　初次交易；公司未注冊；公司新設立的；大量訂貨；公司業主身份不明；約定支付貨款期限較長；交貨后秘密轉移貨物；未履行合同約定，拖欠貨款的；合同中簽名與實際身份不符；合作過程中發現存在其他可疑情況，有逃匿、詐騙嫌疑的。

　　填報方法：登錄平臺———填寫投訴單位、個人資料和投訴內容———詳細填寫自己的資料———提交投訴信息———等待回復。

　　另外，經營戶如發現可疑貿易情況，或對首次貿易合作存有疑慮時，可用系統“外貿信息查詢”功能，核查對方是否存在不良記錄。

點擊次數:699