義烏經濟案件預警平臺全球共享 用戶遍及40多個國家

2009年9月18日，“義烏經濟案件預警平臺”(網址：http://jz.onccc.com，以下簡稱預警平臺)正式投入運行。2011年3月，義烏成為國家級的國際貿易綜合改革試驗區，預警平臺已經成為義烏市場經濟領域的“排雷兵”。

　　截止昨日，義烏警方通過預警平臺成功防范并偵破了涉及潤嘉貿易公司、福貝斯貿易公司等在內的29起特大合同詐騙案，刑事拘留26人，上網追逃3人，直接為市場經營戶避免和挽回的經濟損失達8500多萬元，并且由于預防及時，避免了更大的損失。

　　>>由20多個欄目組成用戶遍布全球40多個國家和地區

　　針對市場外貿合同詐騙案件多發的狀況，2009年9月，義烏市公安局與中國小商品城(600415,股吧)集團公司在互聯網上共同開發建立了“義烏經濟案件預警平臺(http://jz.onccc.com)”。

　　平臺以市場貿易信息采集分析為防范切入點，借助互聯網方便快捷的信息傳播優勢，把廣大市場經營戶聯合起來，通過對分散、隱性貿易信息的有效綜合和公安機關的調查排摸，進而實現了在初始階段或損失造成之前就能有效遏制犯罪、降低市場經營戶貿易風險的功效。

　　預警平臺由貿易信息填報、信用查詢、媒體預警等20多個欄目組成。運行以來，每日瀏覽量已從最初的幾百人次發展到了目前的4.5萬多人次并在逐日增多，用戶地理位置除國內各省市區，還有全球40多個國家和地區。

　　市民只要坐在辦公室或家中輕點鼠標，就可以隨時填報自己的貿易信息和經濟違法犯罪線索，隨時掌握最新的市場防范預警信息，從而避免損失。

　　目前，預警平臺已全面采集社會經濟領域的各類情報信息線索，構建了“以預警平臺為中心、平臺微博和公安商城QQ服務群兩大網絡輔助工具為支撐”的信息動態格局，并逐步完善了包括“警種聯動、警政聯動、警民聯動”在內的三大聯動協作機制，為市場經營戶提供“公司信用查詢、各類信息查詢、預警信息瀏覽、線索舉報、即時互動溝通、律師在線咨詢”等六大服務體系。

　　>>收到舉報信息預警平臺會及時發出預警

　　季女士是義烏國際商貿城C區的經營戶。2009年9月中旬，一名自稱是潤嘉貿易有限公司的業務員向她訂了2.9萬余元的貨，并承諾先付一萬元貨款，其余款項在收貨后3天內付清。

　　9月23日，季女士將貨物送到“潤嘉”的倉庫時，并沒有拿到一萬元錢。

　　之后幾天，季女士不斷電話催促，但潤嘉貿易有限公司的工作人員以各種理由不斷推遲付款時間。

　　季女士開始擔心對方會騙貨逃跑。

　　9月25日上午，季女士通過預警平臺向警方舉報可疑的外貿公司，反映了自己的疑惑。

　　義烏市公安局經偵大隊民警經過調查發現，“潤嘉”確實存在騙貨嫌疑，于是立刻在預警平臺上發布《“潤嘉”存在作案嫌疑》的帖子，提醒廣大經營戶提高警惕，從而避免多名經營戶的價值200余萬元貨物被騙。

　　這是預警平臺運行后，成功阻止的第一起詐騙貨物事件。

　　“目前義烏發生的詐騙案中，多數的受害經營戶都沒有填報過預警信息。”預警平臺的負責人、義烏市公安局經偵大隊綜合中隊中隊長龔衛東坦言。

　　龔衛東說，他希望經營戶在首次與外貿公司合作時，都能到預警平臺上填報信息，這樣平臺的功效就會成倍放大，詐騙行為就更容易被發現。“當經營戶都養成填報預警信息的習慣，預警平臺就能夠形成一張無法逾越的網，讓不法分子無處藏身。”

　　>>專設“貿易信譽評價”欄信譽差的公司將被“黑榜”公布

　　龔衛東介紹，經偵大隊在收到預警平臺的相關信息后，會由專管員進行研判，需其他單位承辦核查的信息，要在一個工作日內發送，各核查單位要在三個工作日完成核查工作，然后發回經偵大隊，由經偵大隊審核后錄入預警平臺。

　　在核查中，發現被調查公司及人員存在詐騙嫌疑或逃匿嫌疑等情況的，會立即通知經偵大隊。經偵大隊視情組織召開處置協調會議，會同各單位按處置預案予以處置。

　　“這就是我們經濟案件預警平臺各警種聯動核查機制的基本流程。各警種聯動，我們就能更快更準地發現那些有詐騙、逃匿嫌疑的外貿公司。”龔衛東認為，公開經濟案件預警平臺各警種聯動核查機制不但可以促使商戶和警方聯手打造一道更加完善的市場防騙“防火墻”，而且還可以震懾居心不良的外貿公司。

　　據悉，預警平臺還專設了“貿易信譽評價”欄，欄目會滾動顯示市場經營戶對外貿公司、企業的信譽度評價，并將不良反映較多、信譽度低的公司列入“黑榜”排名公布。

　　市場經營戶發現可疑貿易情況，或是對首次貿易合作存有疑慮時，可以使用“外貿信息查詢”功能，核查采購方是否存在不良記錄。

　　另一方面，還開辟了ONCCC客服群、公安客服群，為市場經營戶建立24小時全天候的在線交流、解疑、投訴渠道。

　　數據快讀：

　　1、填報信息：到目前為止，預警平臺累計收到市場填報的貿易信息18998條，其他經濟犯罪舉報線索380條。

　　2、預警信息：發布預警信息650條，發布法律、法規、最新司法解釋60條，案件偵破信息335條，防范宣傳2217條，發布微博1918條。

　　3、聯動核查：根據填報的信息，總共涉及到外貿公司5500多家，已調查采集4109家外貿公司資料并輸入后臺數據庫。

　　4、日瀏覽量：每日瀏覽量從2009年的幾百人發展到目前的45000多人次并在逐日增多，目前總訪問量已達8816815人次。

　　5、平臺互動：已收到評論65000多條，律師在線互動2502人次，微博粉絲達到78958人。

　　6、涉及地域：用戶地理位置除了涉及國內各省市區，還涉及全球40多個國家和地區

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